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用虛擬貨幣割“韭菜”的慣犯孫被美國調查 最高判刑或定罪25年 還有特大地武幫他逃出中國

用虛擬貨幣割“韭菜”的慣犯孫被美國調查 最高判刑或定罪25年 還有特大地武幫他逃出中國

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編輯: 愉見財經
信息來源: 金融虎
更新日期: 2022-03-10 21:05:15
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虛擬貨幣界臭名昭著的割韭菜大王、波場創始人孫宇晨可能要面臨牢獄之災。

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據美國媒體報道,神奇逃出中國的虛擬貨幣領域臭名昭著的割韭菜大王、浪潮市場創始人孫,涉嫌內幕交易、欺詐和通過移民洗錢,目前正在接受美國國稅局和聯邦調查局的調查。調查已接近尾聲,孫可能被判處25年監禁。孫試圖利用他國國籍逃避美國的法律制裁。割完韭菜,孫陳余緊急出逃。

2017年9月,孫陳余走出仁川國際機場。當時,他的公司Tron剛剛發行完波場貨幣TRX,并迅速獲利7000萬美元。然而,太陽陳余是一種非法發行的數字貨幣。2017年9月4日,中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,全面停止代幣融資。孫逆風而行,違背政府規定。私募名單中有很多知名人士和他站在一起,包括比特大陸CEO吳、FBG資本創始合伙人周碩基、峰瑞資本創始合伙人李峰、量子鏈創始人帥楚,甚至還有創始人戴威。

The verge報道稱,孫等人明知ICO禁令即將到來,但仍選擇加速銷售,最終于2017年9月3日完成銷售。一周后,孫迅速飛往陳余仁川國際機場,離開了那里。

孫是如何準確踩住的銷售,及時逃到首爾的?The verge稱,孫陳余從北京到首爾的逃亡路線是個謎。The verge援引知情人士的話說,Money Security創始人兼首席執行官趙昌鵬向孫透露了政府禁令的消息。也有消息說,孫是通過自己的渠道得知政府即將頒布禁令的。

據孫的前雇員說,孫和趙昌鵬一起工作(分發收割韭菜)。趙昌鵬沒有否認他與孫的合作,但他不承認有更親密的交往。然而,2019年,兩人還一起在日內瓦湖畔度過了假期。

孫陳余從首爾飛到舊金山,完成了他虛擬貨幣生涯中的第一次逃亡。對孫來說,這次冒險并不困難。他很久以前就意識到,要想在虛擬貨幣世界里收割韭菜,就必須在被抓之前脫身。

遙控中國團隊從事內幕交易

逃到美國后,孫躲在三藩市的一棟高層公寓里。幾個月后,受益于創的代幣TRX價格飆升。孫陳余套現了數億美元的財富。然后他通過香港一家名為Davidyo Limited的公司向他在美國的銀行賬戶轉了數百萬美元。隨后,他斥資1.4億美元收購了陷入困境的BitTorrent。

據說孫經常在Tron位于三藩市的辦公室里講述他的逃亡故事,他的員工也習慣了。他們經常會收到一條信息:“賈斯汀又哭了?!?/p>

當時,孫在北京的創總部仍在正常運作,包括一個內幕交易團隊。

據說這個做市團隊是由一個叫徐寶龍的技術官僚帶領的。徐和他的團隊的主要工作是確?!暗膬r格達到賈斯汀(孫)想要的某個水平”。孫陳余總是在宣布好消息之前指示球隊買下TRX。公告發布后,代幣價格飆升,他們出售代幣獲利。

孫靠收割“韭菜”用戶發了財,卻毫不掩飾對“韭菜”的嘲諷。當一位前員工曾經問他北京團隊的“做市”是什么意思時,他笑著說:“你知道中國人是怎么做的吧?”他解釋說,做市團隊的工作是與波場之外的有錢“大戶”合作?!拔覀冇修k法推高TRX的價格。這些大家族有錢卻沒腦子,你可以隨意操縱?!?/p>

BitTorrent的CFO從Tron的北京總部回到美國后,與同事談論Tron可能的非法活動。最后,他們達成了一致的結論:他們應該盡可能遠離與TRX有關的工作,不要知道,也不要參與。

美國的金融和法律專家說,如果孫和Tron北京總部的內幕交易被證實,最高刑罰是20年監禁。此外,如果加密貨幣沒有在美國證券交易委員會注冊,向公眾出售加密貨幣就是犯罪,在美國最高可判5年監禁。

為了使虛擬貨幣的發行合法化,孫曾經聘請美國證券交易委員會的一名前高管擔任顧問。孫提出了一個荒謬的要求,要求前主管證明不是證券代幣,而是公用事業代幣。高管拒絕了這個不可思議的要求。

隨后,孫在美國發行了第二種代幣,即BitTorrent token,簡稱BTT。BitTorrent擁有1億活躍用戶,孫收購這家公司顯然是瞄準了龐大的用戶群。

孫希望這位美國證券交易委員會前高管寫一份法律文件,證明不是非法證券,以保護他免受可能的指控,但遭到拒絕。接著,孫宣布向公眾免費發放,也叫“空投”。這種營銷策略相當危險,因為會被認為是推銷證券產品的行為。最后,這位前美國證券交易委員會顧問宣布辭職。

有錢能使鬼推磨。最后,孫找了一位香港律師,寫了一份調查報告,證明是一個公用事業的代幣。

收購Poloniex加密貨幣交易所后,孫陳余變得更加冒險。Poloniex就像一個可以交易加密貨幣的賭場,非?;靵y。然而,在2018年,Poloniex被一家名為Circle的加密金融公司收購后,該公司試圖清除該交易所的非法活動,并將其轉變為靠近NASS。

達克證券交易所的東西。Poloniex嚴格執行了KYC(“了解你的客戶”)規則,結果交易量暴跌。
隨后,孫宇晨接手Poloniex,他決定恢復之前不對客戶做審查的政策。他將Poloniex搬到了對加密貨幣沒有任何監管的塞舌爾群島,但該公司的總部位于美國波士頓,大約有50-70名員工。表面上,這家公司為遠在塞舌爾的Poloniex提供技術服務。
很快孫宇晨就要求推翻Poloniex的所有KYC規定,為了擴大中國用戶的通過率,孫宇晨甚至要求偽造“KYC”。為此,他要求公司建立了一個自動化的KYC系統,無論用戶提交什么身份證件都會獲得通過,哪怕你提交的是一張鴨子的照片。
一名雇員稱,孫宇晨似乎將交易所變成了他的個人銀行。
狡兔三窟
為了逃脫被美國政府起訴的風險,孫宇晨一直在尋找第三國合法身份。2018年,孫宇晨派代表到馬耳他會見了該國總統和經濟與工業部長。
隨后,孫宇晨秘密投資了100萬美元獲取該國公民身份。孫宇晨在馬耳他租了一套公寓,并用中國名字設立了一家名為 Tron Limited 的公司。不久,孫宇晨拿到了在馬耳他的居留卡。同時,孫宇晨還在馬耳他進行了兩項5萬歐元的投資,這是為其父親和母親申請公民身份。
有說法稱,孫宇晨屬于狡兔三窟。除了馬耳他外,他還曾聲稱自己是加勒比群島圣基茨和尼維斯的公民。
為了轉移資金,孫宇晨在世界各地開設了大量銀行賬戶,僅在美國,他就有至少13個銀行賬戶。不過,他在開賬戶時從不敢透露自己從事加密貨幣行業工作,因為那樣極可能被銀行凍結賬戶和資金。
孫宇晨還在馬耳他開設了至少8個銀行賬戶。孫宇晨的一位合作伙伴稱,他這樣做的一個目的盡可能少繳稅。孫宇晨認為繳稅很愚蠢。
去年圣誕節前,孫宇晨的一名前雇員接到了FBI和美國國稅局的約談,要求了解孫宇晨的一些情況。這兩家機構詢問了TRON在美國和北京的員工情況,還有美女模特帶著孫宇晨飛往世界各地的傳聞,以及他私下里有沒有做生意。此外,為孫宇晨工作的另一些員工已收到法庭大陪審團的傳票。通常處理華爾街金融犯罪的紐約南區檢察官辦公室正在尋找針對孫宇晨的刑事證據。目前,官方調查已經接近尾聲,據稱,針對孫宇晨的指控罪名包括:電匯欺詐、陰謀或意圖進行電匯欺詐、詐騙、洗錢、發行未注冊證券并撒謊、協助和教唆犯罪,以及合謀欺騙美國。
孫宇晨的最終結局是什么,恐怕沒有人清楚。
孫宇晨在新冠疫情爆發前就離開了美國,迄今未返回。在過去兩年里,孫宇晨仍然很活躍。他在藝術品藝術品和 NFT 拍賣上花費了數百萬美元,其中一個是價值50萬美元的巖石數字圖像,另一個是阿爾貝托·賈科梅蒂的價值 7840 萬美元的雕塑。他還透露,他以2800萬美元的高價贏得了Blue Origin的拍賣,獲得了其中一個飛往太空的飛船座位。
值得注意的是,孫宇晨還高調宣布他現在是格林納達駐世界貿易組織的大使。前雇員猜測,孫宇晨弄到這個新頭銜可能是為了爭取外交豁免權。不過,如果美國真的判決孫宇晨有罪的話,他現在獲得公民身份的幾個島國都跟美國簽有引渡協議,因此并不能讓他逃脫牢獄之災。
這一次,孫宇晨還能順利逃脫法律的制裁嗎?孫宇晨的那些老朋友們是不是正瑟瑟發抖呢? 注:本文來自美國媒體theverge報道,作者ChristopherHarland-Dunaway。
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