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觸目驚心的欺詐重組曝光!該上市公司涉及嚴重的內幕交易 掩蓋資金逃離該村 并誘捕了4萬名散戶

觸目驚心的欺詐重組曝光!該上市公司涉及嚴重的內幕交易 掩蓋資金逃離該村 并誘捕了4萬名散戶

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編輯: 葉映荷
信息來源: 金融虎
更新日期: 2022-04-06 15:06:58
摘要

2022年A股再現欺詐式重組案例。

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試圖押寶鋰電池重組的索尼金融陷入了上市以來前所未有的危機。3月31日,清明節放假前一天,索尼財務一紙公告,宣布暫停收購自行車動力電池。這個突如其來的消息把10萬投資者送進了冰庫。失望的投資者隨后質疑索尼財務在過去三個月為投資者畫餅的同時涉嫌嚴重的內幕交易,并在重組失敗前夕故意延遲公告以掩蓋內幕資金的外逃。

一紙公告粘住了4.7萬散戶。3月30日,11點20分左右開始,11點30分結束。索尼金融突然直線上漲,下午1: 00到1: 05開盤,索尼金融繼續直線上漲,逼近漲停。短短15分鐘,成交量達到17萬手即1700萬股,金額達2.5億。再加上上午交易的3億多資金,當天有5億多資金出逃,換手率高達14%。然而,奇怪的是,第二天,3月31日,新力金融中午突然停牌。晚間,新力金融發布公告稱,由于公司與本次交易的主要交易對方無法就資產重組的部分核心交易條款達成一致,擬終止以重大資產置換及發行股份購買資產方式購買自行車動力75.62%股權的計劃,并募集配套資金。

很明顯,3月30日,有“先見之明”的巨額資金倉皇出逃。那么誰有能力提前預知上市公司的重大利空消息,抬高股價獲利而逃,把散戶留在山頂呢?

4月1日開盤,新力金融一字封漲停,封單數量不斷堆積,從集合競價后的135萬手增加到150萬手。以11.7元的股價計算,排隊待售資金達17.5億元,占公司總市值的30%。從訂單量來看,索尼金融未來幾個交易日大概率繼續下跌。截至2022年2月28日,新力金融股東47370人,比2021年11月10日增加近7000人,人均流通股1.08萬股,人均13.7萬元。這意味著重組失敗,新力金融4萬多戶陷入小而可憐的境地,至少要承擔30%-50%的賬面虧損。

雖然建倉的精準“神”資本說重組失敗是資本市場的常態,但投資者要有心理準備。但突然停牌,新力金融宣布停牌重組,讓不少投資者怒不可遏。首先,索尼財務涉嫌內幕交易。

新力金融去年11月10日公告,籌劃重大資產重組。11月11日開市起停牌,11月25日復牌。然而,從10月27日到11月9日,索尼金融在沒有任何收益的情況下開始穩步上漲,股價從6.5元漲到8元,漲幅為23%。11月10日宣布停牌,股票直接漲停。沒有內幕消息,為什么股價會走出這么明顯的走勢?11月25日復牌后,新力金融連續4個漲停,加上停牌前的漲幅,前期潛伏資金收益超過60%。

那么,在索尼金融宣布重組之前,有哪些人脈很廣的基金率先建倉了呢?

2021年12月10日,新力金融在對上交所監管函的回復中稱,2021年10月21日至10月29日,依桐投資旗下兩只私募產品依桐麒麟5號和依桐麒麟6號買入了公司股票。

新力金融稱,根據已從公司獲得內幕信息的知情人出具的自查報告、說明及承諾,相關當事人表示“未向其他無關人員披露本次交易的內幕信息或指示他人買賣新力金融股票”或“未向我們

但根據已披露的交易流程,依桐投資的私募產品都是在新力金融交易流程的時間節點倉促開通的。上市公司強調沒有內幕消息的理由很蒼白,很難說服投資者。

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截至2021年11月10日,通怡麒麟5號、 通怡麒麟6號合計持有新力金融587萬股,按建倉時間均價7元計算,其建倉成本約4000萬元。
2021年12月中旬,新力金融股價被炒作至15-17元,成交量持續放大,顯示有資金出貨。至此通怡麒麟5號、 通怡麒麟6號賬面收益早已翻倍。
有趣的是,此前金證券曾報道稱,通怡投資旗下產品過往業績一般,且2020年頻繁踩雷多只股票,股價腰斬已成常態,甚至被嘲諷為A股“敢死隊”。
這樣一家投資業績普普通通的私募為何在新力金融上突然表現出神一般的選股能力呢?

資料顯示,上海通怡投資管理有限公司成立于2015年3月23日,公司經營范圍為投資管理、資產管理,股東為儲貽波、上海寬洋科技中心(有限合伙)、成嘯、上海一宜科技中心(有限合伙)。其中,儲貽波最終受益股份67.73%,成嘯最終受益股份29.76%。
據媒體報道,目前通怡投資正在運作146款產品,高管數量2人。儲貽波曾任職于申銀萬國證券研究所、國信證券研究所機構部副總監;劉啟元曾任職于招商證券、中泰證券及長江證券,多次上榜“新財富最佳分析師”。 上市公司掩護內幕資金出逃? 其次,新力金融到底有無參與內幕交易?大量投資人在雪球、東方財富網股吧提出了質疑,認為有足夠多的證據顯示新力金融涉嫌內幕交易、幫助坐莊資金出逃。 例如,在3月31日公告的新力金融獨董關于終止重組事項的事前認可意見上,簽字頁面顯示,日期為2022年3月31日。但細心的投資人發現,31日的“3”明顯是由2修改而成。  值得注意的是,新力金融兩名獨立董事黃攸立和蔣本躍均為安徽本地人士,前者在中國科技大學管理學院任教;后者為合肥樸柘貿易有限公司財務總監兼司空山文化旅游有限公司財務部經理。 有散戶在雪球發言稱,新力金融的公告簽字日期隨意更改,連重新簽一份都不愿意,充滿了“赤裸裸的傲慢和蔑視、把小股東當猴耍,明天去監管部門舉報,吃相太難看了”。

 新力金融是否早在3月21日就確定了中止重組事宜?是否故意拖延公告時間,以掩護內幕資金出逃?面對重重疑點,新力金融必須給中小投資人一個交代。而監管部門也有必要對如此明目張膽利用欺詐式重組進行內幕交易的行為進行嚴查,以儆效尤。 曾踩雷P2P和小貸
實際上,凡是了解新力金融過往歷史的投資人,都不會對這家公司有什么好印象。
新力金融脫胎于1999年成立的安徽巢東水泥股份有限公司。2015年,在互聯網金融勢頭正猛的時候,巢東水泥提出了宏大的向互聯網轉型的計劃。新力集團將其旗下的小貸業務(合肥德善小額貸款股份有限公司、安徽德信融資擔保有限公司、安徽德合典當有限公司、安徽德潤融資租賃股份有限公司、安徽德眾信息服務有限公司)出售給巢東股份,隨后,新力集團成為巢東水泥第一大股東,安徽省供銷社成為實際控制人。同時巢東水泥置出全部水泥資產,正式成為一家小貸業務為主的類金融公司。 2016年3月,公司改名為新力金融。但是,新力金融盲目追趕賽道的結果是水土不服,一敗涂地。隨著監管對P2P的整頓,新力金融旗下的德眾金融業自2019年末開始風險出清。
德眾金融自2014年6月上線,累計借貸金額33.7億元,累計出借人1.2萬人。截至2020年末,德眾金融平臺借貸金額及出借人數分別下降了 99.9%和 98.6%,總體風險出清工作基本完成。截至2020年12月31日,德眾金融以自有資金受讓債權1573.71萬元。 新力金融2020年營業收入4.92億元,凈利潤-800萬元。2018年、2019年、2020年,新力金融營業收入分別為5.33億元、5.18億元、4.92億元,凈利潤分別為5297萬元、3228萬元、-800萬元。
2021年,新力金融實現營業收入3.95億元,同比下降19.67%;歸母凈利潤虧損3億元。公司稱,業績虧損原因主要是對前期收購的安徽德潤融資租賃股份有限公司和深圳手付通科技有限公司的資產組進行了商譽減值測試,計提商譽減值準備約2.8億元。 
標簽:公司動態 財經
微信金科營收34.5億元 利潤11.7億元 扭虧為盈
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